Незаконная организация игорного бизнеса: Уголовная ответственность за незаконную игорную деятельность — АНО "Евразийский Институт Исследований и Поддержки Молодёжных Инициатив"

Содержание

Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр по законодательству стран СНГ Текст научной статьи по специальности «Право»

Бизнес в законе

4’2014

3.3. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СНГ

Науменко Ольга Петровна, аспирант

Место учебы: ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»

Аннотация: Задача. Задачей данной статьи является сравнительный анализ уголовного законодательства стран СНГ об ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Модель. Работа была выполнена при помощи анализа нормативно-правовой базы, посвященной вопросам противодействия незаконному игорному бизнесу, и при помощи изучения других научных работ по уголовному праву. Выводы. Развиваясь под влиянием социально-политических, экономических и культурных условий конкретного государства, идея о необходимости противодействия незаконной игорной деятельности уголовно-правовыми средствами, все же получила всеобщее признание в пределах СНГ. Превалирующей позицией является отнесение преступлений, связанных с азартными играми, к посягательствам на общественный порядок и общественную нравственность. Следует признать более правильной позицию тех стран, которые не ограничились определением в уголовных кодексах лишь общих норм о незаконном предпринимательстве, а предусмотрели специальные нормы об ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Такое решение в большей степени способствует укреплению законности. Статья предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников правоохранительных органов, практикующих юристов, а также для всех, кто интересуется проблемами соответствующей тематики

Ключевые слова: уголовный закон, азартные игры, уголовная ответственность, незаконная организация азартных игр, незаконное проведение азартных игр, страны-участники СНГ

CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL ORGANIZATION AND ARRANGEMENT OF GAMBLING UNDER THE LEGISLATION OF CIS COUNTRIES

Naumenko Olga Petrovna, the graduate student

Study place: Federal State-Funded Educational Institution of Higher Vocational Training «The Russian Law Academy of the Russian Federation Ministry of Justice»

[email protected]

Annotation: Problem. The objective of this paper is a comparative analysis of the criminal legislation of CIS countries on the responsibility for organizing and conducting illegal gambling. Model. The work was performed by an analysis of the legal framework, dedicated to countering illegal gambling business, and by examining other scholarly works on criminal law. Conclusions. Evolving under the influence of socio-political, economic and cultural conditions of a particular State, the idea of the need to combat illegal gambling activities criminal law means, yet was generally recognized within the CIS. The prevailing attitude is the assignment of crimes related to gambling, to attacks on public order and public morals. It should be recognized more correct position of those

countries that do not limit the definition in the criminal codes of a general law on illegal business activities, and provided special rules on liability for illegal organization and conduct of gambling. Such a solution is more conducive to the strengthening of the rule of law. This article could be useful for students, post-graduate students, school professors, law enforcement officers, practicing lawyers and for everyone, who is interested in this issue

Keywords: criminal law, gambling, criminal responsibility, illegal gambling business, illegal carrying of gambling, countries of the CIS

За последние несколько лет уголовное законодательство стран, входящих в Содружество Независимых Государств, стало менее однородным. Подобное явилось результатом не только естественного развития общественной жизни, но и следствием принимаемых политических решений, реализуемых правовых реформ в этих странах.

В доктрине уголовного права России исследованию уголовного законодательства стран СНГ небезосновательно уделяется значительное внимание. Прежде всего, это обусловлено единством наших правовых систем в еще недалеком прошлом. Кроме того, до настоящего времени основные характеристики и тенденции развития преступности в странах, входящих в Содружество, весьма похожи. И наконец, это обусловлено сугубо практическими соображениями. Эти страны являются ближайшими соседями России, с которыми необходимо строить и развивать единую стратегию противодействия преступности.

Руководствуясь способом законодательного оформления (определения) ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, действующие уголовные законодательства стран СНГ можно разделить на две группы. Первую группу составляют кодексы, в которых обозначенный вопрос решается путем законодательной регламентации общей нормы о незаконном предпринимательстве. Ко второй группе следует отнести страны, где ответственность за незаконное занятие игорным бизнесом имеет юридическое закрепление в специальной норме (или нормах).

Ярким представителем первой группы выступает Армения. В Армении игорный бизнес подлежит обязательному лицензированию. С 1 января 2014 года казино в Армении могут работать только лишь на территории специальных игорных зон — в трех курортных городах страны (Севане, Джермуке и Цахкадоре). Связано это с вступлением в силу поправок к действующему Закону «Об играх с выигрышем и игорных домах» от 16.11.2000 года.

Уголовный кодекс Армении 2003 года не содержит специального состава преступления, предусматривающего ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр. Вместе с тем часть 3 статьи 14 Закона Армении «Об играх с выигрышем и игорных домах» от 16.11.2000 года, устанавливает, что в течение срока приостановления действия лицензии организатор не может осуществлять деятельность по организации игорных домов и игр с выигрышем. Осуществление организатором деятельности по организации игорных домов и игр с выигрышем в течение срока приостановления действия лицензии рассматривается как занятие без лицензии деятельностью, подлежащей лицензированию, и влечет ответственность в установленном законодательством порядке [1].

Уголовный кодекс Армении содержит общую норму (статья 188 «Незаконное предпринимательство») об

Науменко О. П.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ ИГР ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ СТРАН СНГ

ответственности за осуществление подлежащей лицензированию предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) или осуществление предпринимательской деятельности, запрещенной законом, сопряженное с причинением значительного ущерба лицам, или организациям [5].

Несовершенство подобной нормы применительно к отношениям, связанным с незаконной организацией азартных игр, очевидно. Во-первых, она не предполагает ответственности за нарушение условий и требований лицензии, например, о месте организации азартных игр. Во-вторых, она предполагает необходимость установления общественно опасных последствий в виде значительного ущерба, что с практической точки зрения создает почти непреодолимые трудности в доказывании. Сложно себе представить, чтобы завсегдатаи игроки обращались в правоохранительные органы с заявлением о причинении им ущерба незаконной деятельностью игорного заведения. Более того, даже при условии наличия такого обращения правоприменителю весьма затруднительно будет установить, что проигранная лицом сумма отвечает критериям значительного ущерба.

Аналогичный подход реализован в Уголовном кодексе Республики Туркменистан от 12 июня 1997 года (в редакции от 09.11.2013 г.) [12], Уголовном кодексе Республики Молдова от 18 апреля 2002 года (в редакции от 23.12.2013 г.) [10], а также в Уголовном кодексе Республики Беларусь от 9 июля 1999 года (в редакции 12.07.2013 г) [7].

Вторая группа стран, куда можно включить и Россию, определяет в своих уголовных кодексах специальные нормы об ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. И следует отметить, что такой подход представляется наиболее предпочтительным.

Так, с 2010 года ответственность за занятие игорным бизнесом предусмотрена Уголовным кодексом Украины от 5 апреля 2001 года [13]. Статья 203-2 «Занятие игорным бизнесом» определена в разделе 7 «Преступления в сфере хозяйственной деятельности». Состав преступления сформулирован как формальный и не требует установления размера дохода, полученного лицом в результате такой деятельности. В части 2 предусмотрен только один квалифицирующий признак — совершение данного преступления лицом, ранее судимым за занятие игорным бизнесом. Наиболее строгим наказанием является ограничение свободы на срок до пяти лет.

Пожалуй, одна из наиболее строгих санкций за незаконную организацию азартных игр, предусмотрена в Уголовном кодексе Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года (в редакции от 28.12.2013 г.). В соответствии со статьей 240 «Организация или содержание казино, игровых столов и автоматов с денежным выигрышем» главы 25 «Преступления против общественного порядка и нравственности» лицо, признанное виновным в совершении данного преступления, наказывается лишением свободы на срок от шести до восьми лет с конфискацией имущества [11].

Статья 278 «Организация и проведение азартных и других основанных на риске игр» главы 20 «Преступления против общественного порядка» Уголовного кодекса Республики Узбекистан от 22 сентября 1994

года объединяет три самостоятельных состава преступления.

Так, в соответствии с частью 1 незаконная организация и проведение азартных и других основанных на риске игр, в том числе организация или содержание притонов для таких игр наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

В соответствии с частью 2 те же деяния, совершенные повторно или опасным рецидивистом, организованной группой или в ее интересах, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Часть 3 предусматривает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в азартные и другие основанные на риске игры, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия.

Часть 4 предусматривает ответственность за предоставление услуг в сетях телекоммуникации, в том числе провайдерами всемирной информационной сети Интернет, тиражирование, размножение, распространение соответствующего программного обеспечения для организации или проведения азартных и других основанных на риске игр, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия. Наиболее строгим наказанием за совершение указанных действий выступает арест на срок до шести месяцев.

В Уголовный кодекс Азербайджана от 30 декабря 1999 года специальные нормы об ответственности за незаконную организацию и проведение азартных игр были включены только в 2011 году [2]. В настоящее время Уголовный кодекс Азербайджана (в редакции от 22.10.2013 г.) содержит две нормы, которые устанавливают ответственность за нарушение законодательства об игорном бизнесе. В главе 24 «Преступления в сфере экономической деятельности» предусмотрена статья 192-1 «Незаконная организация и проведение лотерей и спортивных тотализаторов», в соответствии с которой организация или проведение спортивных лотерей неуправомоченными лицами, либо тотализаторов без аккредитации в установленном законом порядке, если такие деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, а равно совершены с получением дохода в крупном размере наказываются штрафом в двукратном размере причиненного в результате преступления ущерба (полученного дохода) или лишением свободы на срок до одного года.

Квалифицированными видами данного преступления выступают его совершение неоднократно, либо с причинением особо крупного ущерба или получением дохода в особо крупном размере, либо его совершение организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). В таком случае лицо наказывается штрафом в трехкратном размере причиненного в результате преступления ущерба (полученного дохода) или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.

В главу 27 «Преступления против общественной нравственности» была включена статья 244-1 «Организация или содержание игорного заведения». Состав данного преступления сконструирован по типу формального. Основанием ответственности является совершением лицом действий, связанных с организацией или содержанием игорного заведения, то есть места для проведения азартных игр. Данное преступление наказывается исправительными работами на срок до двух дет или лишением свободы на срок до трех лет.

Бизнес в законе

4’2014

В качестве квалифицирующих признаков данного преступления предусмотрены: неоднократность, совершенные группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией). В таком случае лицо подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Следует отметить, оригинальность подхода законодателя Республики Азербайджан в дифференцированном определении объектов весьма схожих по содержанию преступлений. Поскольку проведение лотерей и организация спортивных тотализаторов является в Азербайджане одним из разрешенных видов экономической деятельности, то, по справедливой мысли законодателя, в случае осуществления такой деятельности без специального разрешения (лицензии) вред причиняется отношениям экономическим. С другой стороны, поскольку деятельность игорных домов (казино, клубов) запрещена в целях охранения интересов общества, то незаконная деятельность по их организации или содержанию посягает, прежде всего, на общественную нравственность.

В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года норма об ответственности за незаконную организацию игорного бизнеса также была включена в 2011 году [8]. Глава 10 «Преступления против здоровья населения и нравственности» была дополнена статьей 269-1 «Организация незаконного игорного бизнеса», в соответствии с которой незаконное открытие либо содержание игорного заведения или организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для открытия заведомо незаконного игорного заведения либо организации игорного бизнеса наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти месячных расчетных показателей либо без такового с конфискацией имущества.

Квалифицированными видами данного преступления выступают те же деяния, совершенные:

а) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;

б) группой лиц по предварительному сговору;

в) с извлечением дохода в крупном размере;

г) лицом с использованием своего служебного положения. В таком случае лицо подлежит наказанию в виде штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч месячных расчетных показателей либо лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо без такового с конфискацией имущества.

Особо квалифицированными видами преступления являются его совершение:

а) организованной группой;

б) с извлечением дохода в особо крупном размере;

в) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме. В таком случае лицо может быть осуждено к лишению свободы на срок от четырех до семи лет со штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей либо без такового с конфискацией имущества.

В Уголовном кодексе Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года специальная норма об ответственности за организацию и (или) содержание игорного заведения появилась только в 2012 году [9]. Глава 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» была дополнена статьей 2591 «Организация и (или) содержание игорного заведения, а также проведение азартных игр с использованием игорного оборудования, за исключением тотализаторов и букмекерских контор».

Данная статья содержит по-сути два самостоятельных состава преступления. В соответствии с частью 1 проведение азартных игр с использованием игорного оборудования либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», за исключением тотализаторов и букмекерских контор, наказывается штрафом в размере десяти тысяч расчетных показателей или лишением свободы на срок от одного до трех лет.

Часть 2 статьи 259-1 предусматривает ответственность за саму организацию и (или) содержание игорного заведения, за исключением тотализаторов и букмекерских контор. Данные действия наказываются штрафом в размере двадцати пяти тысяч расчетных показателей или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Указанные деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, организованной преступной группой или преступным сообществом, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Подводя итог рассмотрению норм уголовного законодательства стран СНГ, посвященных ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, следует признать более правильной позицию тех стран, которые не ограничились определением в уголовных кодексах лишь общих норм о незаконном предпринимательстве, а предусмотрели специальные нормы об ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Такое решение, как представляется, в большей степени способствует укреплению законности

Развиваясь под влиянием социально-политических, экономических и культурных условий конкретного государства, идея о необходимости противодействия незаконной игорной деятельности уголовноправовыми средствами, все же получила всеобщее признание в пределах Содружества.

Превалирующей позицией является отнесение преступлений, связанных с азартными играми, к посягательствам на общественный порядок и общественную нравственность. Такой подход реализован даже в тех странах, где организация азартных игр полностью не запрещена и является при соблюдении определенных требований одним из видов разрешенной экономической деятельности.

Список литературы:

1. Закон Армении «Об играх с выигрышем и игорных домах» от 16.11.2000 года // URL:

http://parliament.am/legislation.php?sel=

show&I D=1481 &lang=rus

2. Закон Азербайджанской Республики от 30.09.2011 года

№ 199-IVQD // URL: http://www.az.spinform.ru/

3. Закон Республики Казахстан от 09.11.2011 года № 490-IV

ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-

Науменко О. П.

конодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной деятельности и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства» // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=48455

4. Закон Кыргызской Республики от 16.07.2012 года №111 «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики» // URL: http://base.spinform.ru/show_ doc.fwx?rgn=53236

5. Уголовный кодекс Армении 2003 года // URL: http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=r us#22

6. Уголовный кодекс Азербайджана (в редакции от 22.10.2013 г.) // URL: http://www.az.spinform.ru/

7. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 года (в редакции 12.07.2013 г.) // URL:

http://www.base.spinform.ru/ show_doc.fwx?rgn=1977

8. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16.07.1997 года // URL: http://base.spinform.ru/

9. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 01.10.1997 года // URL: http://base.spinform.ru/

10. Уголовный кодекс Республики Молдова от 18.04.2002

года (в редакции от 23.12.2013 г.) // URL:

http://base.spinform.ru/ show_doc.fwx?rgn=3835

11. Уголовный кодекс Республики Таджикистан от

21.05.1998 года // URL:

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2324

12. Уголовный кодекс Республики Туркменистан от

12.06.1997 года (в редакции от 09.11.2013 г.) // URL: http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2483

13. Уголовный кодекс Украины от 05.04.2001 года // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8679

14. Гармаш А.М. О проблемах реформирования 22 главы Уголовного кодекса РФ // Бизнес в законе. 2012. №2. С.145-147.

15. Севостьянов Р.А. Вопросы уголовно-правовой защиты общественной нравственности от незаконного игорного бизнеса // Бизнес в законе. 2008. №2. С.94-95.

16. Чернова О.А. О некоторых недостатках законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр // Бизнес в законе.. 2012. №3. С.149-152.

Reference list:

1. Armenian Law «On Gambling and Casinos» dated 16.11.2000 // URL: http://parliament.am/legislation.php?sel= show&I D=1481 &lang=rus

2. Law of the Azerbaijan Republic dated 30.09.2011, № 199-IVQD// URL: http://www.az.spinform.ru/

3. Law of the Republic of Kazakhstan dated 09.11.2011, № 490-IV SAM «On amendments and additions to some legislative acts of the Republic of Kazakhstan on improvement of law enforcement and further humanization of criminal legislation» // URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=48455

4. Law of the Kyrgyz Republic dated 16.07.2012, the №111

«On amendments and additions to some legislative acts of the Kyrgyz Republic»// URL: http://base.spinform.ru/show_

doc.fwx?rgn=53236

5. The Criminal Code of Armenia 2003 // URL:

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=r us#22

6. The Criminal Code of Azerbaijan Republic (as amended on 22.10.2013) // URL: http://www.az.spinform.ru/

7. The Criminal Code of the Republic of Belarus of 09.07.1999

(as amended on 12.07.2013) // URL:

http://www.base.spinform.ru/ show_doc.fwx?rgn=1977

8. The Criminal Code of the Republic of Kazakhstan dated

16.07.1997 // URL: http://base.spinform.ru/

9. The Criminal Code of the Kyrgyz Republic dated 01.10.1997 // URL: http://base.spinform.ru/

10. The Criminal Code of the Republic of Moldova of

18.04.2002 (as amended on 23.12.2013) // URL:

http://base.apter 22 of the Criminal Code // Business in law. 2012. №2. P.145-147.

15. Sevostyanov R.A. Questions of criminal law to protect public morals from illegal gambling // Business in law. 2008. №2. P.94-95.

16. Chernova O.A. About some problems of legislation of state regulation the activities of the organization and conduction of games of chance // Business in law. 2012. №3. P.149-152.

РЕЦЕНЗИЯ

на статью аспиранта ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» Науменко Ольги Петровны по теме: «Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр по законодательству стран СНГ».

Научная статья О.П. Науменко посвящена рассмотрению особенностей регламентации ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр по уголовному законодательству стран-участниц СНГ. Тема является весьма актуальной и отличается существенной новизной, поскольку как и Россия, большинство стран, входящих в Содружество Независимых Государств, закрепили специальные нормы об уголовной ответственности за незаконное занятие игорным бизнесом совсем недавно (главным образом с 2011 года).

В статье О. П. Науменко приходит к выводу, что в уголовных кодексах большинства стран СНГ превалирующей позицией является отнесение преступлений, связанных с азартными играми, к посягательствам на общественный порядок и общественную нравственность. Такой подход реализован и в тех странах, где организация азартных игр полностью не запрещена и является при соблюдении определенных требований одним из видов разрешенной экономической деятельности. Автор справедливо обращает внимание, что следует признать более обоснованной позицию тех стран, которые не ограничились определением в уголовных кодексах лишь общих норм о незаконном предпринимательстве, а предусмотрели специальные нормы об ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр. Некоторые высказанные автором статьи позиции являются дискуссионными, однако автор довольно убедительно обосновывает свою точку зрения.

Объем представленной научной статьи составляет 9 страниц. Содержание в полной мере соответствует предложенному названию. Статья выполнена на достаточно высоком уровне и отвечает требованиям ВАК Минобразования и науки РФ, предъявляемым к научным публикациям. Следовательно, работа О.П. Науменко «Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр по законодательству стран СНГ» может быть рекомендована к опубликованию.

Преподаватель кафедры уголовного права Московского университета МВД России, кандидат юридических наук

Е.А. Русскевич

В Москве предъявлено обвинение десяти участникам преступной группы занимающихся организацией незаконного игорного бизнеса

Вторым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве, десяти лицам являющимся организаторами и участниками организованной преступной группы предъявлено обвинение в четырех эпизодах совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенных организованной группой).

По данным следствия, не позднее марта 2019 года, лица, имеющие отношение к проведению азартных игр на территории города Москвы, создали организованную преступную группу для проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования по четырем адресам. Для достижения своих целей организаторы преступной группы привлекли еще не менее 10 участников, роли которых были четко распределены. Каждый из них выполнял свои функции, в том числе по руководству обособленного игорного заведения, распределению ролей внутри каждой из организованной преступной группы, администрированию процесса проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, осуществлял учет и распределение денежных средств, полученных от незаконной организации и проведения азартных игр.

Противоправная деятельность организованной группы выявлена в результате спланированных следственных и оперативных мероприятий, проведенных следователями второго управления по расследованию особо важных дел совместно с сотрудниками Росгвардии и ОЭБиПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по городу Москве.

В ходе спецоперации проведено 15 обысков в офисных и жилых помещениях, а также в игорных заведениях. В ходе их проведения были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о виновности членов организованной преступной группы.

Фигуранты допрошены и полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, дали подробные показания о совершении ими организации и проведения незаконной игорной деятельности. С учетом сотрудничества со следствием, всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование по уголовному делу продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления, а также лиц причастных к нему.

Незаконный игорный бизнес в Москве: как выявляют подпольные казино

Заведующий сектором потребительского рынка и услуг управы района Люблино Виталий Данилов рассказал РИА Новости, что всего в пятницу запланирована утилизация 264 машин. Они будут направлены на полигон хранения твердых бытовых отходов в подмосковные Люберцы. Металл, который останется после утилизации, будет находиться там же. Задача управы — сделать так, чтобы никто больше не мог воспользоваться этими автоматами. Собеседник агентства уточнил, что на сегодняшний день только в управе Люблино хранятся порядка 850 игровых автоматов, изъятых во время полицейских рейдов.

Доказать факт преступления сложно

По словам Данилова, работа по утилизации игровых автоматов в районе началась только спустя три года после начала борьбы с организацией игорного бизнеса. До этого времени оборудование просто стояло в специальных помещениях в ожидании решения суда об утилизации. Одна из сложностей в том, что значительное время занимают многочисленные экспертизы, призванные подтвердить, что автоматы действительно предназначены для азартных игр, а не для проведения лотерей.

Кроме того, полицейским бывает не просто найти организаторов преступного бизнеса. Обычно они не приезжают в игровые залы: там находятся только администраторы, которые при появлении сотрудника полиции заявляют, что оказались здесь случайно.

«Как правило, выяснялось, что указанное оборудование было зарегистрировано на подставных лиц. Нами была проведена огромная работа, были найдены директора этих организаций, которые, в свою очередь, объясняли, что никакого отношения к данной деятельности они не имеют», — рассказал оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Юго-Восточному округу Москвы, принимавший участие в рейдах.

Он отметил, что сами хозяева игровых автоматов не спешат предъявлять права на свою собственность, так как подобное заявление подтвердило бы причастность к игорному бизнесу. «По крайне мере к нам в УВД по ЮВАО по поводу изъятых аппаратов ни один из собственников не обращался», — сказал оперативник.

Они возвращаются

Еще одна проблема, возникающая у борцов с незаконным игорным бизнесом — сбор доказательств, позволяющих привлечь предпринимателя к ответственности. Дело в том, что игровой автомат довольно просто переделать под автомат лотерейный. И если не удается во время рейда зафиксировать факт получения денег за игру, то владелец игорного зала может уйти от ответственности.

20 мая Госдума рассмотрит законопроект, уточняющий нормы ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, а также за преступления экстремистской направленности

20 мая Госдума рассмотрит президентский законопроект, уточняющий нормы ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, а также за преступления экстремистской направленности.

Нужно идти по пути унификации игорного законодательства внутри Таможенного союза, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, один из авторов закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» Валерий Драганов Драганов
Валерий Гаврилович Депутат Государственной Думы избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» :

«Это, безусловно, своевременный и ожидаемый законопроект. Очень важно, что президент предложил ввести отдельные статьи в УК и КоАП, предусматривающие наказание за незаконные организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны.

Тем самым устраняется проблема, которая возникла в правоприменительной практике в результате декриминализации экономических преступлений (речь идет в частности о поправках в статью 171 УК РФ) и повлекла за собой прекращение уголовных дел по фактам незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

Кроме того, к ответственности (уголовной и административной) теперь будут привлекать и за незаконную организацию и проведение азартных игр в Интернете – необходимость урегулирования этого вопроса также давно назрела. Представители всех думских фракций неоднократно высказывались в поддержку мер по более жесткому регулированию в этой сфере. Так что прохождение этого закона без идеологических споров почти гарантировано. Главное, чтобы в работе над этим законопроектом было минимум политики».

Что касается дальнейшей работы над правовым регулированием в этой сфере, то «нужно идти по пути унификации игорного законодательства внутри Таможенного союза, чтобы не получилось, что мы ликвидируем нелегальные казино в одном месте, а они осядут в другом, где более либеральное правовое регулирование», — заявил парламентарий.

Говоря о дополнительных мерах по противодействию экстремизму, предусмотренных в законопроекте, Драганов подчеркнул: «то, что эти поправки предлагает президент – вполне логично, ведь он является гарантом Конституции. А противодействие экстремизму напрямую связано с обеспечением прав и свобод граждан – основополагающим принципом Конституции».

«Ужесточение санкций за экстремизм необходимо, но нужно понимать, что оно даст эффект только при условии серьезных мер по профилактике, — отметил Драганов. — Воспитание чувства уважения к национальности, культуре вероисповедания, массовое осознание необходимости жить в мире и понимание, что культурно — социальная инфраструктура должна быть равной – все это должно стать актуальной повесткой для гражданского общества.

Чем жестче отпор и чем сильнее голос общественности в отношении проявлений экстремизма, тем качественнее и результативнее будет работа органов власти, отвечающих за национальную политику, и тем эффективнее можно будет влиять на ситуацию в этой сфере».

Объект незаконных организации и проведения азартных игр в теории и судебной практике

Библиографическое описание:

Тарасов, С. Р. Объект незаконных организации и проведения азартных игр в теории и судебной практике / С. Р. Тарасов. — Текст : непосредственный // Новый юридический вестник. — 2018. — № 2 (4). — С. 22-24. — URL: https://moluch.ru/th/9/archive/84/3127/ (дата обращения: 05.03.2021).

На сегодняшний день далеко не все вопросы, возникающие по поводу объекта преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации [1] (далее — УК РФ), трактуются в научной среде однозначно. При этом подавляющее большинство учёных, в разное время исследовавших незаконные организацию и проведение азартных игр, не подкрепляют свои суждения относительного объекта преступления материалами правоприменительной практики. Центральное место среди них занимают акты судов общей юрисдикции, поскольку именно в рамках уголовного судопроизводства устанавливаются обстоятельства совершённого преступления, и формулируются в том или ином виде определения элементов состава конкретного преступления.

Проведенный нами анализ судебной практики[1] позволил выявить, как трактуется объект состава преступления, предусмотренного ст. 171.2 Уголовного кодекса России, российскими судами и сравнить его с теорией уголовного права.

К определению объекта незаконных организации и проведения азартных игр существуют различные подходы. Ряд исследователей (Р. А. Севостьянов, Е. В. Просвирин) полагает, что общественно опасные деяния, совершаемые в сфере игорного бизнеса, посягают в целом на общественные отношения в сфере общественной безопасности и общественного порядка, что рассматривается в качестве родового объекта. Видовым объектом, по их мнению, выступают общественные отношения в сфере охраны здоровья населения и общественной нравственности [2, с. 147].

О. М. Науменко разграничивает объект преступного посягательства в зависимости от формы объективной стороны преступления, представляя преступление, предусмотренное статьёй 171.2 УК России в качестве двуобъектного — с равнозначными основными непосредственным объектами преступного посягательства.

Так, по её мнению, непосредственным объектом незаконных организации и (или) проведения азартных игр без полученного в установленном порядке разрешения в игорной зоне предстают экономические отношения, содержанием которых является поддержание стабильного положения государственной финансовой системы за счет налогообложения и иных фискальных мероприятий.

Организация и (или) проведение азартных игр вне пределов игорных зон, а равно с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», средств связи, в том числе подвижной связи, в свою очередь, являются формой оказания услуг, причиняющих вред либо создающих угрозу причинения вреда общественным отношениям в сфере обеспечения безопасности психического благополучия (здоровья) населения.

Незаконные организация и (или) проведение азартных игр вне игорной зоны, а равно без полученного в установленном порядке разрешения в игорной зоне, посягают на дополнительный непосредственный объект — нравственные устои общества, утверждающие духовную, физическую и социальную ценность человеческого труда, рассматривающие такой труд единственным нравственным основанием его материального благополучия.

При этом О. М. Науменко подчёркивает, что установление ответственности за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр вне пределов игорных зон наряду с осуществлением подобного рода действий без полученного в установленном порядке разрешения в игорной зоне в рамках одного состава преступления является законодательной неточностью, которая искажает понимание непосредственного объекта преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ [3, с. 78–79].

С критикой данного подхода (в частности, признания в качестве основного непосредственного объекта преступления здоровья населения) выступает О. А. Иванова, которая аргументирует свою позицию следующим образом. Незаконные организация и проведение азартных игр совершаются в процессе предпринимательской деятельности, вследствие чего посягают на предусмотренный законом порядок осуществления предпринимательства, а соответственно — на нормальное функционирование экономической деятельности. Таким образом, незаконные организация и проведение азартных игр — это преступление, имеющее так называемую экономическую мотивацию.

Реализуемый по специальным разрешениям игорный бизнес — это уже не те не поддающиеся контролю незаконные игорные заведения. Такое предпринимательство возведено в ранг закона, и осуществление его вопреки установленному порядку в первую очередь — посягательство на экономическую деятельность, а не здоровье населения или нормы нравственности.

С учётом данных положений О. А. Иванова предлагает основным непосредственным объектом преступления, совершенного вне пределов игорных зон, а равно с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», средств связи, в том числе подвижной связи считать общественную нравственность в сфере азартных игр [4, с. 98–101].

Довольно комплексно на проблему объекта взглянул А. А. Лихолетов. В качестве основного непосредственного объекта им выделяются общественные отношения, складывающиеся в связи с организацией и проведением юридическими лицами азартных игр на территории России с соблюдением требований законодательства. В качестве дополнительного непосредственного объекта он признаёт отношения в сфере пополнения бюджета от поступления платежей в связи с прохождением процедуры регистрации юридического лица и получения разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, а также налогов и иных платежей в связи с легальной деятельностью игорных заведений. Дополнительным объектом преступлений в сфере игорного бизнеса являются также здоровье населения и общественная нравственность [5, с. 17–18].

Что касается судебной практики, то в половине изученных нами приговоров объектом преступления признаётся установленный Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» [6] порядок проведения азартных игр на территории нашей страны. В таких приговорах делается ссылка на нарушение конкретных положений, в частности, ч. ч. 1, 2, 4 ст. 5 указанного закона (несоблюдение требований к организатору азартной игры, к игорному заведению, к размещению игорного заведения).

Только в одном из приговоров незаконные организация и проведение азартных игр обозначены как преступление, посягающее на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации, установленные законодательством Российской Федерации определенные ограничения игорного бизнеса, направленные на защиту принципов нравственности, а также законных интересов граждан России [7].

В оставшейся части приговоров объект преступления не раскрывается. Суды называют только конкретные законные требования к организации и проведению азартных игр, которые не были соблюдены виновными лицами.

Таким образом, подходы к объекту преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ, существующие в научных кругах, согласуются с судебной практикой — правоприменитель выделяет аналогичный круг общественных отношений в качестве охраняемого указанными уголовно-правовыми нормами.

Литература:

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Севостьянов Р. А., Просвирин Е. В. Проблемы уголовно-правового регулирования организации и ведения незаконного игорного бизнеса. — М.: Юрлитинформ, 2013. — 208 с.
Науменко О. М. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: дис…. канд. юрид. наук наук: 12.00.08 / О. М. Науменко. — М., 2016. — 219 с.
Иванова О. А. Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр: дис. … канд. юрид. наук. / О. А. Иванова. — Саратов, 2016. − 270 с.
Лихолетов А. А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия незаконному игорному бизнесу: автореф. дис…. канд. юрид. наук наук: 12.00.08. — Саратов, 2013. — 27 с.
Федеральный закон от 29 дек. 2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 27.11.2017) // СЗ РФ. 2007. № 1. Ст. 7.
Приговор № 1–270/2017 от 15 сентября 2017 г. Дзержинского районного суда города Волгограда [Электронный ресурс]. URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html?id=9111d69cc2127199dd38f895d89483e3&shard=Уголовные %20дела&fieldName=court_document_documentext1_tag&from=p (дата обращения: 10.01.2017).

[1] Было изучено 10 приговоров, вынесенных судами на территории различных субъектов Российской Федерации за период с 2013 по 2017 гг. (тексты приговоров размещены на сайте ГАС «Правосудие»). ГАС «Правосудие» URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 10.01.2018).

Основные термины (генерируются автоматически): игорная зона, игра, игорный бизнес, преступление, проведение, Российская Федерация, общественная нравственность, УК РФ, установленный порядок разрешения, экономическая деятельность.

18 Кодекс США § 1955 — Запрещение незаконного игорного бизнеса | Кодекс США | Закон США

От редакции

Поправки

2014 — п. (б) (2), (3). Паб. L. 113–251, §5 (3) (A) (iii), добавлены пп. (2) и (3). Бывший парс. (2) и (3) переименованы (4) и (6) соответственно.

Подсек. (б) (4). Паб. L. 113–251, §5 (3) (A) (i), измененное название пар. (2) как (4).

Подсек. (б) (5). Паб. L. 113–251, §5 (3) (A) (iv), добавлен п. (5).

Подсек.(б) (6). Паб. L. 113–251, §5 (3) (A) (ii), пар. (3) как (6).

Подсек. (е). Паб. L. 113–251, §5 (3) (B), заменено «Этот раздел не применяется к…» на «Этот раздел не применяется ни к какому бинго», вставлен «(1) к любому бинго» перед словом «игра», , замененный «активность; или »для« деятельности », и добавил п. (2).

1994 — пп. (а). Паб. L. 103–322 заменено «оштрафован по этому заголовку» на «оштрафован на сумму не более 20 000 долларов США».

1986 — п. (е). Паб. L. 99–514 заменил «Налоговый кодекс 1986 года» на «Налоговый кодекс 1954 года».

Обязательства и связанные с ними дочерние компании

Национальная комиссия по изучению влияния азартных игр

Паб. L. 104–169, 3 августа 1996 г., 110 Stat. 1482, с поправками, внесенными Pub. L. 105–30, § 1, 25 июля 1997 г., 111 Stat. 248, учредила Национальную комиссию по изучению воздействия азартных игр для проведения всестороннего юридического и фактического исследования социальных и экономических последствий азартных игр в Соединенных Штатах для федерального правительства, правительства штатов, местного самоуправления и племенного правительства коренных американцев, а также для сообществ и социальных институтов. в целом, включая отдельных лиц, семьи и предприятия в таких сообществах и учреждениях, и представить не позднее чем через два года после первого заседания президенту, Конгрессу, губернаторам штатов и правительствам коренных американцев отчет, содержащий выводы Комиссии. и выводы, вместе с любыми рекомендациями Комиссии, а также предусматривающие членство в Комиссии, собрания, полномочия и обязанности Комиссии, кадровые вопросы, контракты на исследования с Консультативной комиссией по межправительственным отношениям и Национальным исследовательским советом, определения, ассигнования, и прекращение Комиссии через 60 дней после ее подачи итоговый отчет.

Приоритет государственных законов

Принятие данного раздела как не указание на намерение со стороны Конгресса занять сферу, в которой действует этот раздел, за исключением местного законодательства штата по тому же вопросу, или освободить любое лицо от любых обязательств, наложенных каким-либо Государственное или местное законодательство, см. Раздел 811 Pub. L. 91–452, изложенный в качестве примечания к законам штата о приоритете в соответствии с разделом 1511 этого раздела.

Комиссия по обзору национальной политики в отношении азартных игр

Разделы 804–809 опуб.Закон № 91–452 учредил Комиссию по обзору национальной политики в отношении азартных игр, обеспечил ее членство и компенсацию членам и сотрудникам, уполномочил Комиссию вызывать свидетелей в суд и предоставлять иммунитет, требовал от Комиссии провести исследование азартных игр в Соединенных Штатах и существующей федеральной системе, Государственная и местная политика и практика в отношении запрета и налогообложения игорной деятельности, а также представление окончательного отчета о своих выводах и рекомендациях Президенту и Конгрессу в течение четырех лет после его создания, а также предусматривали прекращение его действия через шестьдесят дней после представления окончательного отчета. отчет.

Исполнительные документы

Передача функций

Офисы сборщиков таможенных пошлин, контролеров таможни, инспекторов таможни и оценщиков товаров в Таможенном бюро Министерства финансов, назначения в которые должны были производиться президентом по рекомендации и с согласия Сената, упраздненные, с указанием таких офисов будет прекращено не позднее 31 декабря 1966 г. компанией Reorg. План № 1 1965 г., эфф. 25 мая 1965 г., 30 г. 7035, 79 Стат. 1317, изложенный в Приложении к Разделу 5, Государственные организации и служащие.Функции ликвидированных офисов уже были возложены Реоргом на министра финансов. План № 26 1950 г., эфф. 31 июля 1950 г., 15 F.R. 4935, 64 Stat. 1280, изложено в Приложении к Разделу 5.

Закон о незаконном игорном бизнесе (IGBA) и спортивных ставках, разъяснение

Это шестой в серии статей для Sports Handle, в которых обсуждаются различные федеральные законы, которые так или иначе остаются актуальными для расширения легализованных ставок на спорт после падения Закона о защите профессиональных и любительских видов спорта (PASPA).Первые две части Закона о проволоке доступны здесь и здесь. Следующие два на UIGEA находятся здесь и здесь, а про IGRA вы можете прочитать здесь. Эта информация предназначена только для информационных и развлекательных целей. Ничто в этой серии не является юридической консультацией.

Джейми из Сиэтла, Вашингтон спрашивает:

Что такое Закон о незаконном игорном бизнесе? Это то же самое, что и Закон об организациях, оказывающих влияние на рэкетиры и коррупции (RICO)? Подпадает ли каждая операция в сфере азартных игр под действие закона?

Ответ :

Закон о незаконном игорном бизнесе (IGBA) или запрет на незаконный игорный бизнес, как его называют в США.S. Code (18 U.S.C. § 1955) — это федеральный закон, который был принят в 1970 году как часть сводного закона о преступлениях, который называется Законом о борьбе с организованной преступностью. Представитель Флориды Данте Фаселл открыл слушание 1970 года, поделившись своим мнением о необходимости законопроекта:

В этом году исполняется 50 лет самой успешной растущей отрасли в США — организованной преступности. На протяжении пяти десятилетий эта страна и ее народ были жертвами общенациональной преступной конфедерации, склонной к ведению множества незаконных предприятий, жизненно важной основой которых является получение огромных денежных сумм у людей, коррупция в частном секторе и захват. над частным предприятием.

После отчета несколькими годами ранее, в котором говорилось о недостатке руководства и плохой координации в связи с неспособностью обуздать организованную преступность, были собраны различные законопроекты, чтобы предоставить федеральному правительству дополнительные правоохранительные полномочия. Годом ранее бывший генеральный прокурор Уилл Уилсон свидетельствовал, что мощный федеральный инструмент был необходим из-за связи между незаконным игорным бизнесом и коррупцией в местных правоохранительных органах.

Уилсон отметил, что в одном случае IRS отправился в крупный город на юге, чтобы провести расследование, и вернулся с пустыми руками, когда было обнаружено, что почти вся оперативная группа по борьбе с преступностью замешана в организованной преступности и предупредила букмекеры до появления IRS.

IGBA отличается от Закона RICO, но имеет сходство. Во-первых, и IGBA, и RICO были приняты в 1970 году и были предназначены для предоставления федеральному правительству инструментов для борьбы с межгосударственными (в том числе международными) преступными организациями, против которых местные правоохранительные органы либо не желали, либо не могли атаковать сами. Во-вторых, оба закона замешаны в преступлениях, связанных с азартными играми. Существует 35 правонарушений, которые могут вызвать RICO, одно из которых является предикатным правонарушением, связанным с азартными играми, таким как нарушение IGBA.Хотя эти два закона связаны, на самом деле они различны.

Не все операции, связанные с азартными играми, подпадают под действие IGBA. Фактически, IGBA имеет очень четкий набор требований, которые определяют, когда игорная операция находится в рамках определяющего требования закона:

Предикатное нарушение закона штата, означающее, что игровая операция должна быть незаконной в том месте, где она проводится.
В нем участвуют пять или более человек в работе и управлении бизнесом, а
работает почти непрерывно в течение 30 дней или имеет валовую выручку, превышающую 2000 долларов США в любой конкретный день.

Марко из Бьютта, Монт. спрашивает:

Правда ли, что Закон о незаконном игорном бизнесе отличается в разных штатах?

Ответ :

Отчасти это правда. Хотя текст статута не меняется, поскольку IGBA требует предикатного нарушения закона штата, закон технически может иметь разные применения в разных штатах.

Например, рассмотрим мнение генерального прокурора Техаса о том, что ежедневные фэнтези-виды спорта являются незаконной формой азартных игр в соответствии с законодательством штата Техас (это предполагает, что суд поддерживает мнение генерального прокурора), если удовлетворены два других элемента статута (количество людей и объем операций и продолжительность) ежедневная фантастическая компания, работающая в Техасе, может ссылаться на закон.

Сравните это с Род-Айлендом, где генеральный прокурор высказал мнение, что ежедневные фэнтезийные состязания не нарушают законы штата (опять же, если суд поддержал это мнение). Поскольку IGBA требует предикатного нарушения закона штата, поведение, которое является незаконным и подразумевает IGBA, не будет приводить в действие закон, если такое же поведение имело место в Род-Айленде, потому что нет предикатного нарушения закона штата.

Томас из Terre Haute, штат Индиана спрашивает:

Техасский холдем — это игра на ловкость, так почему же федеральным судом вынесено решение, осуждавшее кого-то за нарушение IGBA, когда они играли в игру на умение?

Ответ :

Если вы ссылаетесь на дело United States v.ДиКристина, ДиКристина управляла покерным клубом в задней части склада на Статен-Айленде. Игры в безлимитный холдем игрались примерно два раза в месяц, и в каждом банке был пятипроцентный рейк. ДиКристина утверждала, что покер не является банковским (что не имеет отношения к данному анализу) и что навыки в покере преобладают над шансом, и, следовательно, не является незаконным видом азартных игр в соответствии с IGBA.

Апелляционный суд второго округа рассмотрел простой язык статута и пришел к выводу, что даже несмотря на то, что покер не фигурирует в перечисленном списке игр, перечисленных IGBA, Техасский холдем по-прежнему причастен к статуту, поскольку игра была незаконной в соответствии с Новым Закон Йорка.Также не имело значения, что умение преобладает над шансом в Холдеме, потому что Нью-Йорк применяет другой тест, , тест Материального Элемента, который требует только, чтобы этот шанс был материальным элементом деятельности, чтобы вызвать действие закона.

В интересах прояснения любых неясностей относительно того, могут ли игры на ловкость по-прежнему считаться незаконными азартными играми, они могут. В дополнение к тому факту, что ставки на спорт могут быть основаны на навыках, IGBA конкретно перечисляет букмекерскую контору и продажу пула как виды деятельности, против которых должен был применяться закон.

Марк из Сент-Луиса, Миссури спрашивает:

Я не эксперт по конституционному праву, но я думал, что федеральное правительство может регулировать только то, что происходит между штатами, IGBA звучит так, как будто оно занимается местными проблемами, как это разрешено?

Ответ :

Марк, это фантастический вопрос. Вы ссылаетесь на положение о торговле, которое является одним из трех основных средств, которые Конгресс использует для регулирования поведения (два других — налоговая власть и покупательная способность).

Пункт о торговле также дает федеральному правительству возможность регулировать торговлю между штатами, в то же время позволяя Федеральным органам власти: (1) регулировать каналы межгосударственной торговли; (2) «Конгресс имеет право регулировать и защищать средства торговли между штатами, а также лиц или вещи в торговле между штатами»; и (3) «Конгресс имеет право регулировать деятельность, которая существенно влияет на торговлю между штатами», — согласно Верховному суду в деле 2005 г. Gonzales v.Райх. Это невероятно обширные полномочия, которые, как было установлено, позволяют федеральному правительству принимать такие меры, как принятие IGBA, потому что было обнаружено, что организованная преступность оказывает существенное влияние на торговлю между штатами.

Сандра из Литл-Рока, штат Арканзас спрашивает:

Кто учитывается при расчете на пять человек? Чтобы считать, люди должны участвовать в операции, верно?

Ответ:

Это предположение не совсем верно.Идея IGBA, состоящая из пяти человек, была интерпретирована очень широко, чтобы включить в нее самых разных людей, вовлеченных в бизнес, помимо самих игроков. Фактически, обычно считается, что случайные игроки не подпадают под действие закона. В деле «Соединенные Штаты против Томаса» Апелляционный суд восьмого округа выделил круг лиц, учитываемых при подсчете требования о присутствии пяти человек, отметив список, приведенный в разделе «C» статута, в котором говорится:

«Если пять или более лиц ведут, финансируют, управляют, контролируют, направляют или владеют всем или частью игорного бизнеса, и такой бизнес работает в течение двух или более дней подряд, то с целью получения ордеров на арест, перехват, и другие обыски и выемки, вероятная причина того, что бизнес получает валовой доход, превышающий 2000 долларов в любой день, считаются установленными.”

Восьмой округ пошел бы дальше в деле, пять лет спустя уточнив сферу действия требования о пяти лицах, отметив, что «[t] объем раздела 1955 является широким и исключает только клиентов компании. В пятерку подсудимых могут входить как лица, не обвиняемые, так и неназванные ».

Филипп из Александрии, Вир. спрашивает:

Можете ли вы указать мне на дополнительные ресурсы?

Ответ :

Совершенно верно.Один замечательный вклад сделан Кейтлин Данфи под названием «Следуя иску во втором круге: определение азартных игр в Законе о незаконном игорном бизнесе».

Следите за обновлениями «Кухонная мойка» с учетом остальных важных федеральных законов.

Джон Т. Холден J.D. / Ph.D. является академиком. Его исследования сосредоточены на политических вопросах, связанных с коррупцией в спорте. Джон находится в твиттере @johnsportslaw.

Ваш путеводитель по федеральным платежам за азартные игры

Азартные игры — это большие деньги в Соединенных Штатах.В отрасли работает более 730 000 человек, и ее вклад составляет около 137,5 миллиардов долларов в год. По оценкам, в 2020 году объем онлайн-гемблинга превысит 59 миллиардов долларов.

Азартные игры имеют множество юридических ограничений, и если вам нравится эта деятельность, важно знать федеральные законы об азартных играх. Продолжайте читать, чтобы узнать все, что вам нужно знать об этом веселом, но иногда незаконном занятии.

Азартные игры и игры

Азартные игры и игры — это два термина, которые часто используются как синонимы.Во многих штатах в той или иной форме легализованы азартные игры, а в других — запрещены.

В зависимости от законодательства штата под игрой могут пониматься такие игры, как карточные игры, игровые автоматы, рулетка и кости для денежных ставок. Те же самые игры могут также подпадать под термин азартные игры, который также относится к другим видам деятельности, на которые делаются ставки, таким как собачьи бега, скачки или ставки на результат спорта.

Для получения судимости не обязательно активно участвовать в азартных играх.Вы занимаетесь игорным бизнесом, если ведете мероприятие или ведете бизнес, зарабатывая деньги за счет допуска или принимаете часть сделанных ставок. Если в вашем штате запрещен игорный бизнес, вы нарушаете закон.

Азартные игры несовершеннолетних

В некоторых штатах, даже если вы не играете активно, вам может быть предъявлено уголовное обвинение за участие несовершеннолетних в азартных играх.

Это может произойти, если вам меньше 21 года и вы остановились в отеле-казино. Если власти увидят, что вы идете по этажу казино по какой-либо причине, вам может быть предъявлено уголовное обвинение.Это может произойти, даже если вы идете в свой номер в отеле или в ресторан.

Азартные игры несовершеннолетними являются серьезным преступлением. В зависимости от штата, в котором вы получили обвинение, штрафы могут включать:

Штрафы
Лишение свободы
Испытательный срок
Общественное обслуживание
Приостановление водительских прав

Если вы получите судимость за участие в азартных играх несовершеннолетних, у вас будет судимость. . Опытный адвокат по уголовным делам будет бороться за увольнение или снижение обвинения.

Федеральный закон об азартных играх в Интернете

Большинство преступлений, связанных с азартными играми, подпадают под действие закона штата. Если азартные игры проводятся на территории штата или за границей, обвинения будут предъявлены за федеральное преступление. Федеральный закон об азартных играх, касающийся Интернета, включает следующие законодательные акты:

Закон о незаконном игорном бизнесе, 18 U.S.C. §1955

Делает ведение незаконного игорного бизнеса федеральным преступлением
Судебный приговор влечет за собой максимальное наказание в пять лет за каждое незаконное предприятие

The Wire Act, 18 U.SC §1084

Считает федеральным преступлением использование телекоммуникаций или телефона для ведения нелегального игорного бизнеса для проведения спортивных мероприятий или соревнований
Судебный приговор влечет за собой наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет за каждый раз, когда деньги или кредит для ставок или пари было получено банковским переводом

The Travel Act, 18 USC §1952

Делает использование объектов межгосударственной торговли для незаконных азартных игр федеральным преступлением
Судебный приговор наказывается лишением свободы на срок от 5 до 20 лет

Положения о влиянии рэкетиров и коррупционных организациях (RICO), 18 U.SC §1962

Взыскание незаконных долгов или совершение ряда преступлений, связанных с азартными играми, в рамках незаконного игорного бизнеса считается федеральным преступлением
Судебный приговор составляет максимум 25 лет лишения свободы в федеральной тюрьме и уголовный штраф в размере 250 000 долларов в зависимости от того, что больше или вдвое больше доходов от незаконного бизнеса

Положения об отмывании денег 18 USC §1956

Считает федеральным преступлением отмывание доходов от незаконного игорного бизнеса
Считает федеральным преступлением потратить более 10 000 долларов на незаконные азартные игры в любое время и в любом месте
Судимость может повлечь за собой 20 лет федерального наказания. тюремное заключение и / или штрафы в размере 500 000 долларов США или двойной стоимости имущества по сделке

Закон о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете (UIGEA) 31 U.SC §5361-5367

Считает федеральным преступлением получение оплаты за незаконные азартные игры со стороны игорного бизнеса
Судебный приговор может привести к тюремному заключению сроком до пяти лет и пожизненному запрету на легальные азартные игры

Интернет-компании, которые управление казино, покерные турниры или принятие ставок в Интернете могут быть предметом федерального преследования. UIGEA предусматривает, что никому, кто вовлечен в бизнес посредством владения, управления, финансирования, проведения игр, ставок или азартных игр, разрешается:

Обрабатывать или принимать кредитные карты
Принимать деньги посредством электронных переводов
Принимать любые формы платеж, такой как чек или тратта
Принимать доходы от любых из вышеперечисленных статей в связи с незаконными азартными играми в Интернете

Другие области азартных игр, подпадающие под действие федерального закона о преступности, включают букмекеры, подпольные покерные турниры и незарегистрированные веб-сайты.Классификация нелегального игорного бизнеса:

Работа в качестве бизнеса более 30 дней подряд или доход за один день в размере 2000 долларов США или более.
В компании работают пять или более человек в любом качестве.
Компания нарушает закон штата или федеральный закон.

Ловля незаконных азартных игр

ФБР и несколько других федеральных организаций расследуют подозрения в незаконной азартной игре. Довольно часто граждане или сторожевые псы дают право подать жалобу в ФБР, которое затем расследуется.

Регулярный аудит веб-сайтов и интернет-активности — это еще один способ сбора информации на предмет потенциальной незаконной деятельности.

Роль вашего адвоката

Если вам предъявлено уголовное обвинение в незаконной игре, не имеет значения, виновны вы или невиновны, адвокат по уголовным делам — ваша лучшая линия защиты. Каждый человек в Соединенных Штатах имеет право на юридическое представительство. Ваш адвокат должен соблюдать этический кодекс, чтобы предоставить вам наилучшую возможную юридическую защиту, независимо от вашей вины или невиновности.

В 2019 году было 34 штата плюс Вашингтон, округ Колумбия, в которых неправомерно осужденные лица были реабилитированы, что составляет в общей сложности 143 человека, получивших реабилитацию в этом году. Техас входит в восьмерку штатов по числу неправомерных приговоров: в 2019 году реабилитировали 15 человек.

Всегда есть вероятность оказаться в неправильном месте в неправильное время и обвиниться в преступлении, которого вы не совершали. Опытный адвокат по азартным играм соберет все доказательства против вас и отыщет дыры в версии обвинения.Ваш адвокат будет бороться за увольнение, снижение обвинений и готовится к суду.

Держите номер телефона адвоката в руке

Если вы любите азартные игры ради развлечения, даже в известных юридических заведениях, держите номер телефона адвоката в своем кошельке на случай, если вас обвинят в незаконной деятельности.

Адвокатское бюро Кристофера Т. Гора доступно для виртуальных и телефонных встреч. Не стесняйтесь обращаться к нам по телефону (713) 903-7608 с любыми вопросами или записаться на прием.

Незаконный игорный бизнес | Адвокаты Джексона по уголовным делам

Незаконный игорный бизнес стары как время. Пока существовали спорт, соревнования, азартные игры и игры на удачу, были люди, делающие ставки на результат. Во многих случаях эти ставки абсолютно безвредны и не попадают в поле зрения правоохранительных органов. Несмотря на это, важно понимать, что федеральное правительство и правительство штата по-прежнему имеют очень строгие правила в отношении азартных игр, и если вас поймают, занимаясь незаконным игорным бизнесом, вы можете попасть в тюрьму.В Миссисипи существует множество различных видов незаконных азартных игр, поэтому необходимо понимать, что считается азартной игрой, а что нет.

Что такое азартные игры?

Есть столько разных форм и видов азартных игр, сколько дней длинны. Практически каждый раз, когда делается ставка и откладываются деньги, вы играете в азартные игры. Конечно, федеральное правительство может не заботиться о ставке джентльменов здесь или там. Однако они очень серьезно относятся к нелегальному игорному бизнесу.Если вы не уверены, что считается азартными играми, ниже перечислены несколько различных видов незаконных азартных игр. Размещение незаконных ставок на результаты спортивных событий, азартные игры и игры на удачу — все это формы азартных игр. Обычно это ставка.

Виды незаконных азартных игр

Размещение незаконных ставок
Незаконные ставки
Азартные игры в Интернете
Хранение записей об азартных играх
Букмекерство
Незаконные игры
Бухгалтерский учет
Проведение частных лотерей
Размещение ставок в офшорах игры
Владение нелегальными игровыми устройствами
Выплаты на игровых автоматах

Незаконные игры в Джексоне

Незаконные игры в Джексоне на удивление не так уж редки.От ставок на спорт до нелегальных игровых заведений, в районе метро проводится множество различных подпольных и незаконных азартных игр. Независимо от того, обвинялись ли вы в ведении одного из этих предприятий или просто в участии в азартных играх, если вам предъявили обвинение, вам необходимо немедленно поговорить с адвокатом по вашему делу.

Дополнительные сборы

Мы редко видим дела, связанные с незаконным игорным бизнесом, с одним или двумя уголовными обвинениями. Хотя каждый случай индивидуален, вы можете ожидать, что правоохранительные органы попытаются привлечь как можно больше дополнительных обвинений к делу о незаконных ставках.Возможны сборы, связанные с игровыми автоматами, офшорными ставками и даже букмекерскими конторами. В зависимости от серьезности вашего дела и количества предъявленных вам обвинений, в случае признания вас виновным, вы также можете получить длительный срок в тюрьме.

Мисдиминор и штрафные санкции

Если вам предъявлены обвинения в совершении мисдиминора, незаконного азартных игр, вы можете ожидать до одного года тюремного заключения в случае признания виновным. Вам также могут грозить штрафы, связанные с вашей судимостью.Если вам предъявлены федеральные обвинения, связанные с незаконным игорным бизнесом, вам грозит как минимум один год в федеральном исправительном учреждении и даже более дорогие штрафы в случае признания виновным. Поскольку эти дела часто бывают сложными и связаны с различными обвинениями, важно поговорить с адвокатом по уголовным делам, который доказал, что имеет опыт защиты от незаконных азартных игр.

Невинная ставка

Невиновная ставка между друзьями вряд ли находится в поле зрения федерального правительства или даже местных правоохранительных органов.Им просто нужно жарить рыбу побольше. Теперь, если вам посчастливилось оказаться крупной рыбой, а крупный нелегальный игорный бизнес принимает высокие ставки в долларах, вы можете сделать ставку на довольно интенсивный процесс расследования и потенциально опасные обвинения. Если вы случайно оказались вовлечены в чей-то незаконный игорный бизнес или игровой бизнес, чем раньше вы поговорите с адвокатом, тем лучше.

Адвокаты по незаконному игорному бизнесу в Джексоне

После предъявления любого уголовного обвинения рекомендуется поговорить с адвокатом по уголовным делам о возможных вариантах.Даже если вы находитесь под следствием, но обвинения еще не предъявлены. Никогда не повредит поговорить с адвокатом, и отказ от разговора с адвокатом может серьезно повредить вашему делу, поэтому чем раньше вы поговорите с адвокатом, тем лучше. Обвинения, связанные с незаконным игорным бизнесом, могут иметь разрушительные последствия для тех, кто замешан. Даже если вас не осудят, это может нанести ущерб вашей жизни и вашему будущему. Возможна потеря работы, профессиональных лицензий и средств к существованию.

Если вы или кто-то, кого вы любите, сталкиваетесь с обвинениями в незаконном игорном бизнесе в Джексоне или любом из близлежащих сообществ, свяжитесь с опытной и проверенной командой Coxwell & Associates, PLLC по телефону 877-231-1600 для немедленной консультации.

Мясник с Северного берега, заработавший 3,7 миллиона долларов на нелегальном игорном бизнесе, получает один год тюрьмы

В год, когда Доменик Поэта купил дом в Хайленд-Парке за 1,5 миллиона долларов, федералы заявили, что он сообщил IRS, что заработал менее 12 000 долларов.

Это было в 2008 году. Годом ранее Поэта якобы сообщил о доходе в размере 38 975 долларов. В 2009 году он сообщил 18 835 долларов. Но прокуратура утверждает, что расходы мясника с Северного берега превысили его заявленный доход, потому что он на стороне вел нелегальный бизнес по спортивным азартным играм.

Поэта, 63 года, признался ранее в этом году, что он заработал более 3,7 миллиона долларов на букмекерской конторе в период с 2012 по 2017 год, уклонившись от уплаты налогов на 1,4 миллиона долларов. Итак, в понедельник окружной судья США Мэтью Кеннелли приговорил Поэту к году заключения в федеральной тюрьме и приказал ему выплатить 1,4 миллиона долларов, которые он должен.

«Честно говоря, здесь просто захватывает дух», — сказал Кеннелли во время слушания, которое проходило по видеоконференции. «И это, скорее всего, занижение на довольно значительную сумму.”

Прокуроры заявили, что они подсчитали сумму налогов, от которых Поэта уклонился, только на основании чеков, депонированных на личные банковские счета Поэты семью известными игроками для оплаты проигрышных ставок. Они сказали, что Поэта фактически начал собирать незаконный — и неучтенный — доход задолго до 2012 года.

«Размер его операции и сумма денег, которые он получил, были больше, чем та, в которой он был обвинен», — написал помощник прокурора США Патрик Кинг в недавней записке судье.

Приговорив Поэту к тюремному заключению, Кеннелли также отклонил предложение Поэты и его адвокатов о испытательном сроке или домашнем заключении.Поверенный защиты Томас Брин назвал Поэту «совершенно замечательным, замечательным человеком», который, несмотря на свои преступления, помогал людям во всем своем сообществе. Он также назвал магазин Poeta’s Food Mart «очень важным магазином в районе Хайвуд».

Поэта извинился перед судьей и сказал, что он может лучше всего отбыть наказание, «оставаясь здесь и заботясь о людях, о которых мне нужно заботиться, и продолжаю работать и выплачивать этот долг». В августе Поэта признал себя виновным в передаче информации о ставках и подаче фальшивой налоговой декларации.

«Я надеюсь, что смогу продолжать делать, просто делая все, что в моих силах, для людей, которым мне нужно помочь», — сказал Поэта.

Однако Поэта и раньше сталкивался с федеральной судебной системой. Федеральные органы обвинили его в том, что он работал букмекером еще в 2007 году, когда они пытались взыскать судебный приговор против Адама Резника, наркомана азартных игр, который попал в тюрьму за схему выдачи чеков на 10 миллионов долларов, которая обрушила универсальный федеральный сберегательный банк в 2002 году.

Они также сказали, что Резник написал о Поэте в своей книге 2007 года «Бюст: как я играл в азартные игры и потерял состояние, разрушил банк — и выжил, чтобы за это заплатить». В книге Резник дал Поэте прозвище «Лучано« Счастливчик »Петрелли», — говорится в протоколах суда. Петрелли описывается как «звездный спортсмен средней школы в возрасте около сорока с небольшим лет», который «владел местным гастрономом и принимал ставки, пока работал».

В своей записке судье Кинг написал, что Поэта собирал ставки от игроков в своем магазине, у них дома или на работе, а также в общественных местах. Прокурор написал, что один игрок оставил своему швейцару конверты с деньгами, но в конце концов начал оставлять недатированные чеки на сумму от 2000 до 5000 долларов после «семи лет постоянного проигрыша».«Другой присвоил деньги из ресторанного бизнеса своей семьи для выплаты долгов, что в конечном итоге стоило семье сети ресторанов, — писал Кинг.

Прокурор также сказал, что IRS встретилось с Поэтой и вручило ему повестку в суд 21 мая 2018 года. Но Поэта якобы продолжал принимать ставки и сказал одному игроку, что он больше не будет принимать чеки из-за IRS.

Незаконный игорный бизнес и организованная преступность: анализ федеральных приговоров

Приложение

Краткое изложение типичных дел, связанных с 4 видами незаконного игорного бизнеса

Ставки онлайн и оффшоры

Ставки на спорт в Нью-Йорке через несколько офшорных веб-сайтов

Незаконную игорную деятельность в Рочестере, штат Нью-Йорк, контролировали три человека в возрасте от 32 до 66 лет, которые делали ставки на спорт через несколько офшорных сайтов, посвященных азартным играм в Интернете.Доходы от азартных игр были переведены партнеру в Коннектикуте, чтобы скрыть источник средств. Затем деньги были переведены на кредитную линию, в результате чего ответчики сняли наличные. Один из операторов сказал участнику пари, что кто-то нанесет ему физический вред, если не будет произведена оплата при продлении кредита на 230 000 долларов. Это привело к обвинению в вымогательстве. По данному делу преступники были приговорены к тюремному заключению на срок от 3,5 до 9 лет, плюс конфискация 1,2 миллиона долларов, 20 000 долларов на депозите на банковских счетах, дома на берегу озера и 60 000 долларов, конфискованных наличными (Attorney’s Office 2014a, 2014a).Этот случай иллюстрирует четкую связь между деятельностью незаконного игорного бизнеса, необходимостью отмывания денег (для сокрытия источника средств) и вымогательства (для взыскания долгов).

Ставки на офшор в Коннектикуте на 44wager.com с данью дань уважения семье Гамбино

Двадцати лицам были предъявлены обвинения в крупном бизнесе, связанном со спортивными азартными играми в Интернете, а также в некоторых личных незаконных клубах карточных азартных игр в Коннектикуте.Клиенты делали ставки, используя Интернет-сайты, в первую очередь www.44wager.com, расположенный в Коста-Рике. Операторы собирали убытки и распределяли выигрыши локально, а платежи отправлялись через Western Union на веб-сайт. Выплаты дани (вымогательства) собирались с лиц, которые вели свои собственные независимые спортивные азартные игры, и с карточного клуба, где «грабли» взимались с каждой сыгранной руки, что позволяло им действовать на территории, контролируемой преступным кланом Гамбино. Коза Ностра.Несколько обвиняемых были приговорены к тюремному заключению на срок от 1 до 5 лет каждый. Кроме того, ответчики были обязаны уплатить конфискованную сумму в размере от 40 000 до 300 000 долларов каждый (Gurliacci, 2014; Прокуратура США, 2012; Министерство юстиции США, 2014). Это иллюстрирует частичное совпадение личных игр и онлайн-ставок, а также участие авторитетных организованных преступных группировок в поисках своей части действия.

Салоны и личные игры

Группа жестоких азартных игр и ростовщичества в Филадельфии

Восемь лиц албанского происхождения содержали нелегальную сеть азартных игр и ростовщиков, используя в качестве прикрытий три бара в Филадельфии и пиццерию.Главные обвиняемые в возрасте от 35 до 49 лет были признаны виновными в рэкете, ростовщичестве и вымогательстве. Руководители предприятия руководили другими участниками заговора, которые выполняли функции букмекеров и сборщиков долгов. Ростовщичество финансировалось за счет доходов от нелегального игорного бизнеса. Группа пыталась скрыть свою деятельность, используя кодированный язык по телефону, проводя обыск клиентов и используя наличные деньги практически во всех своих транзакциях. Группа культивировала репутацию насильника, говоря клиентам, что, если они не выплатят свои долги, кто-то убьет их, сломает им ноги или нанесет физический вред им или членам их семьи.В одном случае обвиняемый приставил пистолет к голове покупателя и угрожал ему топором. Группа предоставила около 125 ростовщических займов на общую сумму 1,78 миллиона долларов с соответствующими процентными ставками от 104 до 395%. Они также использовали сайт онлайн-ставок на спорт, который принес незаконному бизнесу 2,9 миллиона долларов прибыли. Основные обвиняемые были приговорены к лишению свободы сроком на 12 и 14 лет соответственно (Lattanzio 2013; US Department of Justice 2015a, b). Это незаконное предприятие снова демонстрирует совпадение между личным и онлайн-игорным бизнесом и показывает, как незаконные игорные операции обеспечивали финансовую поддержку ростовщичеству и вымогательству.

Игорный бизнес в Южной Каролине с 300 автоматами для видеопокера

В игорном зале в Южной Каролине было 316 автономных игровых автоматов для видео-покера, сконструированных таким образом, что покупатель вставлял в них наличные, выбирал сумму ставки, а затем смотрел барабаны игровых автоматов. Если покупатель выигрывал, машина распечатывала листок бумаги, который покупатель передавал кассиру для оплаты. Схема была поддержана компанией, которая предоставила программное обеспечение для отслеживания транзакций и платежей, получая процент от прибыли от азартных игр.Компания создала бы целое интернет-кафе для владельца сайта за сумму от 50 000 до 80 000 долларов, в зависимости от количества задействованных машин. Трое признали себя виновными, включая компанию, и ответчики согласились лишить их 20 миллионов долларов, что свидетельствует о огромном денежном объеме прибыли, полученной от этого незаконного предприятия (Field 2014; U.S. Attorney’s Office 2014b).

Азартные игры как часть более крупных предприятий организованной преступности

Армянская силовая банда в Калифорнии

Более 85 человек были осуждены за различные преступления, совершенные членами армянской банды власти, уличной банды, сформированной в Восточном Голливуде в 1980-х годах и состоящей в основном из людей армянского происхождения.Обвиняемые преступления включали вымогательство, банковское мошенничество, кражу личных данных, снятие дебетовых карт, подделку и отмывание денег. Некоторым подсудимым были предъявлены обвинения в вымогательстве, незаконном обороте наркотиков и ведении незаконного игорного бизнеса. Банда организовывала масштабные нелегальные турниры по азартным играм в секретных местах в долине Сан-Фернандо. Один из членов банды был приговорен к 13 годам тюремного заключения и был вынужден выплатить 3,5 миллиона долларов в качестве компенсации (Dobuzinskis 2011; U.S. Attorney’s Office 2014c). Это пример незаконного игорного бизнеса, которым управляет продолжающееся преступное предприятие, причастное ко многим другим преступлениям и незаконным схемам получения прибыли, все из которых частично финансируются за счет незаконных игорных операций.

Русско-американская ОПГ в Нью-Йорке

Организация Тайваньчика-Тринчера управляла нелегальным игорным бизнесом с высокими ставками, который обслуживал богатых олигархов в России. Он также управлял нелегальными покер-румами с высокими ставками по всему Нью-Йорку. Несколько обвиняемых из США отмыли 100 миллионов долларов доходов от азартных игр в течение 6 лет через подставные компании на Кипре и в США.С., деньги вложены в законную недвижимость и инвестиции. Один обвиняемый получил 12 миллионов долларов как «вор в законе» за разрешение споров, а также за отправку угроз и приведение в исполнение. Подсудимым были предъявлены обвинения в рэкете, отмывании денег, вымогательстве, а также в ведении незаконного игорного бизнеса. По состоянию на 2014 год 28 обвиняемых признали себя виновными, конфисковав более 68 миллионов долларов (Соединенные Штаты Америки против Тохтахунова и др., 2013; Прокуратура США, 2014d; 2014e). Здесь снова видно, как более крупные предприятия организованной преступности используют значительные доходы от незаконных азартных игр как способ совершения других преступлений и инвестируют эти незаконные доходы в легальную экономику.

Драки животных и пари

Петушиные бои и ставки: Большой синий клуб в Теннесси и Вирджинии

В случае с Вирджинией, который был типичным для других подобных случаев, в течение многих лет работал частный клуб в Кентукки под названием «Big Blue», в котором петухов перевозили через границы штата, а зрители и хендлеры приезжали для участия из 8 близлежащих штатов. С каждого человека взимали плату в размере 20 долларов за членскую карту, а в этом клубе было 5000 членов.Взносы за участие в боях птиц составляли 250 долларов, а общее количество участников в дерби составляло от 40 до 100. Стартовые взносы на «Чемпионат мира» 2013 года продавались по 2500 долларов каждый. Супруги и их сын, возглавлявшие ринг, были приговорены к тюремному заключению от 10 до 18 месяцев, и суд постановил, что они конфискуют 905 000 долларов, которые были частично выплачены за счет ареста всего их имущества. Трое других участников ринга получили меньшие сроки тюремного заключения и конфискацию имущества (U.S. Attorney’s Office 2014f; 2014g).

Собачьи бои и ставки: Алабама и Джорджия

Восемь человек в возрасте от 33 до 56 лет из Алабамы и Джорджии были осуждены за использование ринга для собачьих боев более 4 лет.Они были осуждены за продвижение и спонсирование собачьих боев, которые включали покупку, продажу и транспортировку собак для этой цели, а также за ведение незаконного игорного бизнеса, чтобы клиенты могли делать ставки на результат. Собак подвергали жестокому обращению, морили голодом и иным образом жестоко обращались с целью собачьих боев. В собачьих боях проигравших собак уничтожают, чтобы сохранить сильные линии крови победителей. Было подсчитано, что обвиняемые в ходе операции ранили или убили от 420 до 640 собак.Всего на момент задержания было задержано 367 питбулей. Клиенты ставят в общей сложности 5000 и 200000 долларов на один бой, в среднем 100000 долларов за бой. Во время этих событий также происходил обмен запрещенными наркотиками и оружием. Восемь обвиняемых были приговорены к тюремному заключению на срок от 2 месяцев до 8 лет, а четверо обвиняемых получили тюремные сроки от 3 до 8 лет соответственно. Правоохранительные органы изъяли 500000 долларов у участников собачьей драки (White 2014; U.S. Прокуратура 2014h; 2015).

330 PC — Законы о незаконных азартных играх в Калифорнии

Уголовный кодекс 330 PC — это закон штата Калифорния, согласно которому участие в азартных играх в играх « bank » или « процент » является преступлением. Признание виновным — это проступок , предусматривающий наказание в виде тюремного заключения на срок до 6 месяцев и штраф в размере до 1000 долларов США. Банковская игра — это игра, в которой есть «дом» или «банк», который участвует в игре и

собирает деньги с проигравших, а
использует их для выплаты победителям.

Игра « процентов » — это азартная игра, в которой «дом» собирает деньги, рассчитанные как часть сделанных ставок.

PC 330 гласит, что «каждый человек, который имеет дело, играет или продолжает… любую банковскую или процентную игру, играемую с помощью карт, игральных костей или любого другого устройства на деньги, и каждый человек, который играет или делает ставки в любом из них или против них. запрещенные игры, виновен в проступке… »

Примеры

проведение игр в покер и сбор платы в зависимости от количества сыгранных ставок.
работает в салоне для игры в блэк-джек и получает процент от общего выигрыша.
игра в рулетку, где человек действует как «домик» и берет деньги у проигравших.

Защита

Обвиняемый может победить обвинение в незаконной азартной игре при наличии хорошей правовой защиты. Общие меры защиты включают:

отсутствие банковской или процентной игры,
незаконный обыск и конфискация и / или
благотворительная игра в бинго.

Штрафы

Нарушение этого закона является проступком.Это противопоставление уголовному преступлению или правонарушению.

Преступление карается:

заключением под стражу в окружной тюрьме на срок до шести месяцев и / или
штрафом от 100 до 1000 долларов.

Судья может назначить условное наказание за проступок (или упрощенный) вместо тюремного заключения.

Наши адвокаты по уголовным делам из Калифорнии подчеркнут в этой статье следующее:

Уголовный кодекс 330 PC — это закон штата Калифорния, согласно которому игра в «банковскую» или «процентную» игру является преступлением.

1. Когда азартные игры считаются преступлением в Калифорнии?

Уголовный кодекс Калифорнии 330 PC квалифицирует как преступление для человека

сделка,
игра,
продолжение,
открытое или
поведение,

любая « запрещенная игра », независимо от того, на прокат или нет. ¹

« запрещенная игра » означает любую игру, которая квалифицируется как:

«банковская» игра или
«процентная» игра.²

Игра « банкинг, » — это игра, в которой участвует «дом» или «банк», и

собирает деньги у проигравших, а
использует их для выплаты победителям . ³

« процентная игра » — это любая азартная игра, в которой «дом» собирает деньги, рассчитанные как часть сделанных ставок или общего выигрыша. ⁴

Закон о незаконных играх Калифорнии перечисляет ряд конкретных игр, к которым он может применяться.Вот некоторые примеры:

рулетка,
рондо и
двадцать один. ⁵

Однако закон будет применяться к любой игре , которая проводится как банковская или процентная игра. ⁶

Пример: Дэвид является владельцем доильного зала «пай гоу». Это китайская игра в домино, в которую играют на наличные. Салон зарабатывает деньги, забирая процент от выигрыша в каждой игре, которая в нем проводится.
Здесь Дэвид виновен в незаконной азартной игре. Он ведет запрещенную процентную игру.

2. Есть ли средства правовой защиты?

Обвиняемый может победить обвинение в незаконной азартной игре с хорошей защитой .

Три распространенных способа защиты от предполагаемых нарушений игрового законодательства:

отсутствие банковских или процентных игр,
незаконный обыск и конфискация и / или
благотворительная игра в бинго.

2.1. Отсутствие банковских или процентных игр

330 PC применяется к азартным играм только в отношении банковских или процентных игр .

Это означает, что обвиняемый может в качестве защиты сказать, что:

, хотя он мог играть в азартные игры,
, он не делал этого в запрещенной игре .

Возможно, например, обвиняемый просто играл с друзьями в социальную игру в покер.

2.2. Незаконный обыск и выемка

Власти не могут провести обыск или изъять собственность без действительного ордера на обыск . Если нет ордера, то у них должна быть юридическая причина того, что у них нет ордера.Если полиция:

соберет доказательства в результате незаконного обыска и выемки,
, то эти доказательства могут быть исключены из уголовного дела.

Это означает, что любые обвинения по делу могут быть уменьшены или даже сняты.

2.3. Благотворительная игра в бинго

Существует исключение из запрета на банковские или процентные игры для:

определенных игр в бинго ,
, проводимых благотворительными организациями в благотворительных целях.⁷

Обратите внимание, что доходы, полученные от этих игр, могут быть использованы только на благотворительные цели. ⁸

Нарушение этого закона может повлечь за собой штраф и / или тюремное заключение

3. Каковы наказания за нарушение 330 УК?

Нарушением данного закона является проступок . ⁹

Правонарушение карается:

заключением под стражу в окружной тюрьме на срок до шести месяцев и / или
штрафом от 100 до 1000 долларов.¹⁰

Судья может назначить мисдиминор (или упрощенное наказание) условно вместо тюремного заключения.

4. Есть ли иммиграционные последствия?

Осуждение за незаконную азартную игру не повлечет за собой плохих иммиграционных последствий.

Некоторые калифорнийские преступления, такие как преступления, связанные с нравственной низостью, могут привести к тому, что негражданин станет:

Азартные игры в соответствии с PC 330, однако, не относятся к этому типу преступлений.

5. Можно ли снять судимость?

Лицам, осужденным по данному закону, возможно исключение.

Подсудимый может получить погашение судимости, если он завершит либо:

условно, либо
его тюремный срок (в зависимости от того, что применимо).

Удаление приговора является благоприятным, поскольку оно устраняет многие трудности, связанные с осуждением.

6. Влияет ли осуждение на права на оружие?

Признание виновным в соответствии с этим законом не повлияет на права обвиняемого на оружие .

По некоторым уголовным делам обвиняемый лишается права владеть или владеть огнестрельным оружием.Примером может служить любое осуждение за тяжкое преступление.

Однако незаконные азартные игры не являются одним из этих преступлений.

7. Есть ли связанные с этим правонарушения?

Три преступления связаны с незаконным игорным бизнесом на 330 ПК. Это:

получение денег с помощью игрового мошенничества — PC 332,
букмекерская контора — PC 337 и
проституция и вымогательство — PC 647b.

7.1. Получение денег с помощью мошенничества в играх — PC 332

Уголовный кодекс 332 PC квалифицирует преступление в отношении кражи в Калифорнии для кого-либо обманным путем завладеть чужими деньгами или имуществом с помощью:

карточных игр или уловок, таких как «трехкарточный монте»,
ставки или азартные игры, или
претензий на гадание.

Обратите внимание, что прокурор не обязан доказывать мошенничество в соответствии с этим разделом.

7.2. Букмекерская контора — PC 337

Уголовный кодекс 337 PC квалифицирует как преступление участие человека в следующих видах деятельности:

букмекерская контора,
продажа пула,
занятие любого здания, комнаты или другого закрытого пространства с целью запись ставок,
получение, хранение или пересылка денег, которые ставятся в ставке,
запись или регистрация ставок.

Все эти виды деятельности связаны с азартными играми.

7.3. Проституция и домогательство — PC 647b

Уголовный кодекс 647b PC — это закон Калифорнии о проституции и домогательстве. В этом разделе правонарушением для любого лица старше 18 лет является:

оплата или получение денег в обмен на половой акт («проституция»),
предложение участвовать в акте проституции («вымогательство») или
соглашаются заниматься проституцией.

Иногда заведения, предлагающие нелегальные азартные игры, также связаны с проституцией.

Уголовная ответственность за незаконные организацию и проведение азартных игр по законодательству стран СНГ Текст научной статьи по специальности «Право»

В Москве предъявлено обвинение десяти участникам преступной группы занимающихся организацией незаконного игорного бизнеса

Незаконный игорный бизнес в Москве: как выявляют подпольные казино

Доказать факт преступления сложно

Они возвращаются

Объект незаконных организации и проведения азартных игр в теории и судебной практике

Похожие статьи

Проблемы

Состояние должностной

Об актуальности исследования вопросов

Незаконное предпринимательство в

Понятие «

Об индексации заработной платы

О различиях трудового договора и договора гражданско-правового характера

Предоставление санаторно-курортной путевки

Хищения денежных средств с банковского счета

Подписан закон о молодежной политике в России

Установлен размер МРОТа

Выдача паспортов осуществляется в соответствии с новым Административным регламентом

18 Кодекс США § 1955 — Запрещение незаконного игорного бизнеса | Кодекс США | Закон США

Закон о незаконном игорном бизнесе (IGBA) и спортивных ставках, разъяснение

Джейми из Сиэтла, Вашингтон спрашивает:

Марко из Бьютта, Монт. спрашивает:

Томас из Terre Haute, штат Индиана спрашивает:

Марк из Сент-Луиса, Миссури спрашивает:

Сандра из Литл-Рока, штат Арканзас спрашивает:

Филипп из Александрии, Вир. спрашивает:

Ваш путеводитель по федеральным платежам за азартные игры

Азартные игры и игры

Азартные игры несовершеннолетних

Федеральный закон об азартных играх в Интернете

Закон о незаконном игорном бизнесе, 18 U.S.C. §1955

The Wire Act, 18 U.SC §1084

The Travel Act, 18 USC §1952

Положения о влиянии рэкетиров и коррупционных организациях (RICO), 18 U.SC §1962

Положения об отмывании денег 18 USC §1956

Закон о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете (UIGEA) 31 U.SC §5361-5367

Ловля незаконных азартных игр

Роль вашего адвоката

Держите номер телефона адвоката в руке

Незаконный игорный бизнес | Адвокаты Джексона по уголовным делам

Мясник с Северного берега, заработавший 3,7 миллиона долларов на нелегальном игорном бизнесе, получает один год тюрьмы

Незаконный игорный бизнес и организованная преступность: анализ федеральных приговоров

Приложение

Краткое изложение типичных дел, связанных с 4 видами незаконного игорного бизнеса

Ставки онлайн и оффшоры

Ставки на спорт в Нью-Йорке через несколько офшорных веб-сайтов

Ставки на офшор в Коннектикуте на 44wager.com с данью дань уважения семье Гамбино

Салоны и личные игры

Группа жестоких азартных игр и ростовщичества в Филадельфии

Игорный бизнес в Южной Каролине с 300 автоматами для видеопокера

Азартные игры как часть более крупных предприятий организованной преступности

Армянская силовая банда в Калифорнии

Русско-американская ОПГ в Нью-Йорке

Драки животных и пари

Петушиные бои и ставки: Большой синий клуб в Теннесси и Вирджинии

Собачьи бои и ставки: Алабама и Джорджия

330 PC — Законы о незаконных азартных играх в Калифорнии

1. Когда азартные игры считаются преступлением в Калифорнии?

2. Есть ли средства правовой защиты?

2.1. Отсутствие банковских или процентных игр

2.2. Незаконный обыск и выемка

2.3. Благотворительная игра в бинго

3. Каковы наказания за нарушение 330 УК?

4. Есть ли иммиграционные последствия?

5. Можно ли снять судимость?

6. Влияет ли осуждение на права на оружие?

7. Есть ли связанные с этим правонарушения?

7.1. Получение денег с помощью мошенничества в играх — PC 332

7.2. Букмекерская контора — PC 337

7.3. Проституция и домогательство — PC 647b

Добавить комментарий Отменить ответ